/ miércoles 19 de agosto de 2020

Gobierno y Conago van contra defraudación fiscal, lavado de dinero y terrorismo

Buscan remitir toda la información de defraudación fiscal, contrabando, compraventa de facturas falsas, entre otros delitos

Los gobernadores del país y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador firmaron a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación dos acuerdos marco para armonizar las legislaciones en las 32 entidades del país con el fin de prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la defraudación fiscal, el contrabando, detectar los casos de licitaciones en donde ocurren actos de corrupción con el uso de empresas fantasma y ubicar hasta el “financiamiento al terrorismo”.

En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera se fortalece en todo el país la presencia de la institución que en cabeza Santiago Nieto y para ello se requerirá la armonización legislativa a nivel local, respecto del establecimiento y funcionamiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.

Los mandatarios estatales asistentes a la LIX reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se realiza en el Centro de Convenciones en San Luis Potosí, acordaron iniciar los trabajos homologación de criterios y plataformas de tecnologías de la información y comunicación, para integrar y diseminar los productos de inteligencia que generen las unidades locales.

El trabajo coordinado se enfocará en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ubicar las figuras de recuperación de bienes, producto de la delincuencia.

▶️ Sigue la reunión entre AMLO y Conago

Se diseñarán e implementarán políticas públicas y desarrollo de propuestas de prevención y combate al lavado de dinero.

Con el acuerdo también se comprometieron a “generar información estadística en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción en masa y sus delitos predicados”.

En el caso de la procuraduría la idea es fomentar la mayor recaudación por lo que se buscar crear mecanismos para concretar la investigación de hechos relacionados con la comisión de delitos fiscales y financieros y su presentación ante las autoridades correspondientes, lo que derivará indudablemente en el pago de contribuciones.

Para inhibir conductas de delitos fiscales se fomentará el pago espontáneo de los mismos y la recaudación participable, para ello se fortalecerá el esquema de coordinación con metodologías y experiencias en materia de delitos fiscales y financieros.

“La coordinación y participación a través de mecanismos de cooperación en la materia de investigación de hechos relacionados con la posible comisión de delitos fiscales y financieros, permitirá preservar la seguridad nacional, impactando este tipo de conductas que derivan en detrimento de la Hacienda a nivel nacional, tales como defraudación fiscal, contrabando y sus respectivos equiparables”, señala el documento del acuerdo.

Los gobernadores del país y el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador firmaron a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la Federación dos acuerdos marco para armonizar las legislaciones en las 32 entidades del país con el fin de prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, la defraudación fiscal, el contrabando, detectar los casos de licitaciones en donde ocurren actos de corrupción con el uso de empresas fantasma y ubicar hasta el “financiamiento al terrorismo”.

En el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera se fortalece en todo el país la presencia de la institución que en cabeza Santiago Nieto y para ello se requerirá la armonización legislativa a nivel local, respecto del establecimiento y funcionamiento de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica.

Los mandatarios estatales asistentes a la LIX reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), que se realiza en el Centro de Convenciones en San Luis Potosí, acordaron iniciar los trabajos homologación de criterios y plataformas de tecnologías de la información y comunicación, para integrar y diseminar los productos de inteligencia que generen las unidades locales.

El trabajo coordinado se enfocará en la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y ubicar las figuras de recuperación de bienes, producto de la delincuencia.

▶️ Sigue la reunión entre AMLO y Conago

Se diseñarán e implementarán políticas públicas y desarrollo de propuestas de prevención y combate al lavado de dinero.

Con el acuerdo también se comprometieron a “generar información estadística en materia de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, proliferación de armas de destrucción en masa y sus delitos predicados”.

En el caso de la procuraduría la idea es fomentar la mayor recaudación por lo que se buscar crear mecanismos para concretar la investigación de hechos relacionados con la comisión de delitos fiscales y financieros y su presentación ante las autoridades correspondientes, lo que derivará indudablemente en el pago de contribuciones.

Para inhibir conductas de delitos fiscales se fomentará el pago espontáneo de los mismos y la recaudación participable, para ello se fortalecerá el esquema de coordinación con metodologías y experiencias en materia de delitos fiscales y financieros.

“La coordinación y participación a través de mecanismos de cooperación en la materia de investigación de hechos relacionados con la posible comisión de delitos fiscales y financieros, permitirá preservar la seguridad nacional, impactando este tipo de conductas que derivan en detrimento de la Hacienda a nivel nacional, tales como defraudación fiscal, contrabando y sus respectivos equiparables”, señala el documento del acuerdo.

Local

Sigue aquí todo sobre las elecciones 2021 en Morelos

Hasta el 2 de junio de 2021 se realizan las campañas para diputaciones y ayuntamientos. En general se eligen 12 diputaciones por mayoría relativa, ocho diputaciones de representación proporcional, 33 presidencias municipales, 153 regidurías, 33 sindicaturas. Asimismo, se mantienen las campañas para definir cinco diputaciones federales.

Local

Maestros piden vacunas a empujones

Alrededor de las 9:20 horas docentes, administrativos y personal de apoyo del sector educativo trataban de ingresar por la puerta principal de la secundaria

Local

Niegan despidos de profes de inglés

La maestra Ana Luisa Galván denunció que eran ya tres los trabajadores del PRONI que fueron notificados vía telefónica sobre su despido

Finanzas

Hacienda reactiva estímulo para gasolina Premium

Luego de seis semanas, la dependencia otorgó un estímulo de 9.30 por ciento a la “gasolina roja”, equivalente a 40 centavos por litro

Local

Matías Nazario reprocha la corrupción con la recolección de la basura

El candidato a la alcaldía de Cuernavaca por el Partido Movimiento Alternativa Social recibió el apoyo de habitantes de Lomas de Cortés 

Mundo

Jurado de EU acusa a cuatro expolicías de violar derechos de George Floyd

Los cargos son por no proporcionar ayuda médica y haber violado el derecho de la víctima a quedar liberada de un uso excesivo de la fuerza

Política

Facebook elimina redes de cuentas falsas que buscaban influir en elecciones

La red social publicó su informe sobre las operaciones en las que se crean cuentas bajo identidades falsas y las utilizan para apoyar posicionamientos políticos

Ciencia

Actividad volcánica de Marte deja la posibilidad de ser un lugar habitable

Es la conclusión de un artículo publicado en la revista Icarus por el científico investigador del Instituto de Ciencias Planetarias David Horvath

Ciencia

Restos de cohete chino se aproximan a la Tierra y esto es lo que dicen los expertos

El Ejército de EU mencionó que el Comando Espacial estadounidense está siguiendo lo que describió como un reingreso no controlado