imagotipo

PGR bloquea 135 cuentas por casos de lavado y terrorismo

  • Por Manrique Gandaria
  • en México

Además del futbolista Rafael Márquez y el cantante grupero, Julión Álvarez, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República (PGR),
incluyó a 632 personas en la lista de cuentas bloqueadas,
de las cuales 135, se relacionan con las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en materia de terrorismo y su financiamiento, así como 497 por otros supuestos en el ámbito nacional.

De acuerdo a lo informado por el presiente Enrique Peña Nieto en su V Informe de Gobierno, del primero de septiembre de 2016 al pasado mes de junio, la Secretaría de Hacienda, la PGR y la Policía Federal, realizaron un total de 648 mil 284 análisis de operaciones financieras  correspondientes a 324 personas físicas y morales y emitió 180 diagnósticos, para diversas áreas de la PGR  para la detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

En este lapso, la SHCP reporta el bloqueo de saldos por mil 449.8 millones de pesos y 13.8 millones de dólares, mientras que la PGR aseguró en efectivo 17.4 millones de pesos y 7.1 millones de dólares, además en cuentas bancarias, 525.8 millones de pesos y 4.3 millones en dólares.

En estos meses, la Secretaría de Hacienda ha recibido 17.4 millones de reportes de operaciones y avisos de sujetos obligados de los sectores financiero y no financiero, lo que le permitió formular 105 denuncias ante la Procuraduría General de la República, que involucran a 535 sujetos por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acciones contra las operaciones financieras ilícitas, la PGR inició seis averiguaciones previas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, determinó 104 averiguaciones previas, de las cuales 15 fueron por consignación sin detenido, en las que se ejerció acción penal contra 20 personas.

Respecto a las carpetas de investigación, inició 189 y se determinaron 31, de estas últimas, 23 se judicializaron con detenido en contra de 29 personas, vinculando a proceso a 19.

Se obtuvieron 11 sentencias condenatorias, una dentro del sistema tradicional y 10 en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio (SJPA), cuatro de las cuales fueron por juicio oral.

A través del servicio Solución Tecnológica Integral para el Análisis Financiero,  el gobierno federal generó un millón 37 mil 313 registros, aptos para contribuir como insumos en las investigaciones de diversas áreas de la PGR. Por su parte, la Comisión Nacional de Seguridad a través de la Policía Federal, atendió  53 requerimientos de mandamientos ministeriales y judiciales relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita: 33 órdenes de investigación, tres solicitudes de información, tres notificaciones, siete órdenes de aprehensión, cinco denuncias ciudadanas y dos apoyos a diligencias ministeriales. También la ejecución de seis operativos relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que tuvieron como resultado la puesta a disposición ante el Ministerio Público de siete personas: un jefe de grupo criminal y seis integrantes de organizaciones delictivas, el aseguramiento de 168 kilogramos de cocaína, 5.1 kilogramos de heroína, 234 mil 60 dólares, tres armas, 15 cargadores, cinco mil 427 cartuchos y 11 vehículos.

Además de la ejecución de 85 operativos institucionales e interinstitucionales, para prevenir y combatir delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Como resultado fueron asegurados 53 mil 431 pesos en efectivo, 950 mil 232 pesos en cheques, más de 1.9 millones de dólares, dos mil 110 euros, 268.6 kilogramos de cocaína, 217.4 kilogramos de metanfetamina, 154 pastillas de metanfetamina, 29.3 kilogramos de heroína, 31 armas de fuego, cinco mil 727 cartuchos y 23 vehículos. Asimismo, fueron puestos a disposición 68 presuntos integrantes de organizaciones delictivas.

Provoca sismo ocho muertes y daños millonarios

Provoca sismo ocho muertes y daños millonarios

Sufren afectaciones graves Catedral, Palacio de Cortés

Aurelia Torres

local

Se necesitan víveres; ayuda a damnificados

Se necesitan víveres; ayuda a damnificados

Se espera la visita de Peña Nieto en Jojutla

Fracturados edificios de UAEM

Fracturados edificios de UAEM

Hay acceso restringido en algunos planteles

Instalan Comité de emergencia tras sismo

Instalan Comité de emergencia tras sismo

Inició la revisión estructural de la infraestructura escolar

Zacatepec, destrozado

Zacatepec, destrozado

Casas, edificios y una iglesia se desplomaron

Morelos de luto

Morelos de luto

Los edificios se desplomaron sobre sus cimientos

destacados

Saldo del sismo en la CDMX: 94 muertos, más de 800 lesionados y 214 desaparecidos

Saldo del sismo en la CDMX: 94 muertos, más de 800 lesionados y 214 desaparecidos

Autoridades piden a la población estar prevenida

Se prevén tormentas intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Se prevén tormentas intensas en Guerrero, Oaxaca y Chiapas

Señaló que la onda tropical número 34 y zona de inestabilidad con potencial ciclónico 

CFE despliega 54 torres de iluminación en zonas de rescate de la CDMX

CFE despliega 54 torres de iluminación en zonas de rescate de la CDMX

Se ha reestablecido la energía hasta un 58% de los afectados

Piden evitar compras de pánico en la CDMX

Piden evitar compras de pánico en la CDMX

Las compras de pánico provocan escasez artificial y alza de precios

Estos son los albergues y centros de acopio instalados en la CDMX

Estos son los albergues y centros de acopio instalados en la CDMX

Instituciones y sociedad civil se han organizado para ayudar a los damnificados por el sismo