/ jueves 7 de julio de 2022

Estas son las operaciones irregulares que investiga la UIF de EPN

Las transferencias detectadas se hicieron entre el 2019 y 2021, entre empresas establecidas en México y España

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, derivado de presuntas operaciones ilícitas por alrededor de 26 millones de pesos, confirmó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Las transferencias detectadas se hicieron entre el 2019 y 2021, entre empresas establecidas en México y España, resaltó el funcionario en la conferencia de prensa matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La primera transferencia de Peña Nieto se hizo el 21 de agosto de 2019, por un monto de 16 millones ocho pesos y 20 centavos.

Te puede interesar: Hacienda confirma investigación al sistema de salud de EPN... pero no a su responsable

Posteriormente, el 20 de octubre de 2021 se transfirieron cinco millones 702 mil pesos, y el 29 de ese mismo mes se enviaron cinco millones 718 mil pesos.

Estas operaciones se hicieron desde cuentas aperturadas en Banamex y Banorte hacia otras en los españoles Santander y Liberbank.

Según Pablo Gómez, por ley las instituciones financieras mexicanas están obligadas a reportar movimientos inusuales para prevenir actividades ilícitas como lavado de dinero o financiamiento a actividades de terrorismo.

Por otro lado, el titular de la UIF añadió que Peña Nieto también está involucrado con un par de empresas que tienen irregularidades fiscales, y de las cuales se hicieron diversas transferencias.

Ambas compañías fueron creadas antes de que el expresidente priísta tomara posesión de su cargo en diciembre de 2012, según Pablo Gómez.

En la primera empresa Peña Nieto figura como accionista y también algunos familiares consanguíneos. En ella se encontraron depósitos a una persona por un monto de 35.9 millones de pesos, pero este mismo sujeto retornó a la compañía 22.8 millones de pesos.

La segunda compañía también tiene nexos familiares con el expresidente y está relacionada con otra empresa trasnacional, misma que se benefició de contratos durante su sexenio.

En suma, este segundo corporativo se benefició de contratos por un monto total de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos.

Pablo Gómez agregó que esta empresa hizo 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido entre 2015 y 2021, por más de mil 557 millones de pesos y cuatro millones 942 mil dólares.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De igual forma, la UIF detectó que dicha compañía en conjunto con una filial de la empresa transnacional, tienen una cuenta mancomunada en un banco ubicado en la Unión Europea y a través de ella enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda, por un total de 164 mil 326 euros.

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, derivado de presuntas operaciones ilícitas por alrededor de 26 millones de pesos, confirmó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Las transferencias detectadas se hicieron entre el 2019 y 2021, entre empresas establecidas en México y España, resaltó el funcionario en la conferencia de prensa matinal del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La primera transferencia de Peña Nieto se hizo el 21 de agosto de 2019, por un monto de 16 millones ocho pesos y 20 centavos.

Te puede interesar: Hacienda confirma investigación al sistema de salud de EPN... pero no a su responsable

Posteriormente, el 20 de octubre de 2021 se transfirieron cinco millones 702 mil pesos, y el 29 de ese mismo mes se enviaron cinco millones 718 mil pesos.

Estas operaciones se hicieron desde cuentas aperturadas en Banamex y Banorte hacia otras en los españoles Santander y Liberbank.

Según Pablo Gómez, por ley las instituciones financieras mexicanas están obligadas a reportar movimientos inusuales para prevenir actividades ilícitas como lavado de dinero o financiamiento a actividades de terrorismo.

Por otro lado, el titular de la UIF añadió que Peña Nieto también está involucrado con un par de empresas que tienen irregularidades fiscales, y de las cuales se hicieron diversas transferencias.

Ambas compañías fueron creadas antes de que el expresidente priísta tomara posesión de su cargo en diciembre de 2012, según Pablo Gómez.

En la primera empresa Peña Nieto figura como accionista y también algunos familiares consanguíneos. En ella se encontraron depósitos a una persona por un monto de 35.9 millones de pesos, pero este mismo sujeto retornó a la compañía 22.8 millones de pesos.

La segunda compañía también tiene nexos familiares con el expresidente y está relacionada con otra empresa trasnacional, misma que se benefició de contratos durante su sexenio.

En suma, este segundo corporativo se benefició de contratos por un monto total de 10 mil 533 millones 499 mil 413 pesos.

Pablo Gómez agregó que esta empresa hizo 261 transferencias internacionales a Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido entre 2015 y 2021, por más de mil 557 millones de pesos y cuatro millones 942 mil dólares.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De igual forma, la UIF detectó que dicha compañía en conjunto con una filial de la empresa transnacional, tienen una cuenta mancomunada en un banco ubicado en la Unión Europea y a través de ella enviaron dos transferencias internacionales a Irlanda, por un total de 164 mil 326 euros.

Finanzas

Multas de 11 mil pesos a quien desperdicie agua en Temixco

Las personas que sean sorprendidas desperdiciando agua durante el Sábado de Gloria recibirán una multa de hasta 11 mil pesos

Local

Semana Santa 2024: programa de actividades en Catedral de Cuernavaca

La Catedral de Cuernavaca tiene listo su programa de actividades para celebrar la Semana Santa

Seguridad

Mujeres se sienten inseguras en 3 paraderos de Cuernavaca

Tres paraderos de Cuernavaca son identificados por las mujeres como inseguros

Elecciones 2024

Margarita González se someterá a exámenes de control y confianza

Margarita González Saravia se someterá a exámenes de control y confianza para dar certeza a la ciudadanía de sus intenciones en la política

Elecciones 2024

PT define a su candidato para la alcaldía de Cuernavaca

Leonardo Daniel Retana Castrejón es el candidato del Partido del Trabajo que irá por la alcaldía de Cuernavaca en las próximas elecciones de 2024

Seguridad

Piden a la CNDH atraer caso de reos trasladados a otros penales

Familiares de 182 personas privadas de la libertad aseguran que hasta el momento las autoridades penitenciarias no les han informado las razones de los traslados