/ jueves 24 de septiembre de 2020

Lavado de dinero aporta 1.5% del PIB, revela UIF

La UNODC plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB

En México, el lavado de dinero aporta 1.5 por ciento de los recursos del Producto Interno Bruto (PIB), así lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al impartir la ponencia “Lavado de dinero y Combate a la Corrupción”, el titular de la UIF recordó que la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Si nosotros hacemos el cálculo estaríamos hablando de 1.5 (por ciento en México) respecto a lo que tenemos detectado por la Fiscalía (General de la República), por el Consejo de la Judicatura (Federal), por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero podría ser también mayor”, agregó.

Durante el Segundo Congreso de Ética y Cumplimiento Empresarial, Nieto Castillo señaló que la Evaluación Nacional de Riesgo, presentada el lunes pasado, identificó dos riesgos emergentes para la corrupción y el lavado de dinero: las cibermonedas y la usurpación de identidad en delitos cibernéticos.

➡️ Dejar atrás vicios e inercias, pide Torruco con Tianguis Turístico Digital

Sin embargo, refrendó que la mayor amenaza para México es la delincuencia organizada, que opera a niveles internacionales como es el caso del Cártel de Sinaloa, que operan los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán; el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"; o bien, las 17 organizaciones de alto impacto que operan en el territorio nacional entre las que se encuentra el Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; Cártel Independiente de Acapulco, en Guerrero; los Viagras, de Michoacán, entre otros.

Además, señaló que otra problemática es el nivel de recursos ilícitos dentro del país, donde incluso señaló “no existe a nivel global una metodología para medir cuántos recursos se introducen en el sistema financiero por parte de la delincuencia organizada”.




Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

En México, el lavado de dinero aporta 1.5 por ciento de los recursos del Producto Interno Bruto (PIB), así lo dio a conocer Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Al impartir la ponencia “Lavado de dinero y Combate a la Corrupción”, el titular de la UIF recordó que la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) plantea que los recursos por lavado de dinero en un país pueden llegar a representar hasta el 27.5 por ciento del PIB.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Si nosotros hacemos el cálculo estaríamos hablando de 1.5 (por ciento en México) respecto a lo que tenemos detectado por la Fiscalía (General de la República), por el Consejo de la Judicatura (Federal), por la Unidad de Inteligencia Financiera, pero podría ser también mayor”, agregó.

Durante el Segundo Congreso de Ética y Cumplimiento Empresarial, Nieto Castillo señaló que la Evaluación Nacional de Riesgo, presentada el lunes pasado, identificó dos riesgos emergentes para la corrupción y el lavado de dinero: las cibermonedas y la usurpación de identidad en delitos cibernéticos.

➡️ Dejar atrás vicios e inercias, pide Torruco con Tianguis Turístico Digital

Sin embargo, refrendó que la mayor amenaza para México es la delincuencia organizada, que opera a niveles internacionales como es el caso del Cártel de Sinaloa, que operan los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán; el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho"; o bien, las 17 organizaciones de alto impacto que operan en el territorio nacional entre las que se encuentra el Cártel de Santa Rosa de Lima, en Guanajuato; Cártel Independiente de Acapulco, en Guerrero; los Viagras, de Michoacán, entre otros.

Además, señaló que otra problemática es el nivel de recursos ilícitos dentro del país, donde incluso señaló “no existe a nivel global una metodología para medir cuántos recursos se introducen en el sistema financiero por parte de la delincuencia organizada”.




Te recomendamos el podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer

Local

Sigue aquí todo sobre las elecciones 2021 en Morelos

Hasta el 2 de junio de 2021 se realizan las campañas para diputaciones y ayuntamientos. En general se eligen 12 diputaciones por mayoría relativa, ocho diputaciones de representación proporcional, 33 presidencias municipales, 153 regidurías, 33 sindicaturas. Asimismo, se mantienen las campañas para definir cinco diputaciones federales.

Local

Más de 214 mil personas de entre 50 y 59 años que se van a vacunar

Preparan primera dosis para adultos entre 50 y 59 años, que serían convocados la semana entrante

Local

Incumplen candidatos con medidas sanitarias

Para evitar posibles contagios de Covid-19 y sancionarlos, llamó a los ciudadanos a reportarlos a Protección Civil

Teatro

Para Erika Blenher, el teatro es su terapia ante la crisis

Erika Blenher plática sobre el impacto que su participación en la obra 22:22 ha tenido en su vida

Literatura

Dan continuidad a la novela inconclusa de Jane Austen

La serie Persuasión retoma la última obra de la autora, que no se pudo terminar debido a sus problemas de salud

Celebridades

Mabel Cadena, el rostro de la diversidad en la pantalla grande

Mabel Cadena ha retratado distintas formas de ser mujer, algo necesario en la pantalla, afirma la actriz

Gossip

Bella de la Vega quiere olvidar la experienica de Survivivor

La concursante del reality fue la tercera expulsada y confiesa que sufrió un trauma psicológico

Gossip

Lanzan Telemundo Streaming Studios, el primero enfocado en audiencias latinas

La plataforma se anuncia tras el estreno de PrendeTV, de Televisa y Univision 

Gossip

Con música, Hendrix B pide justicia para Colombia

El grupo Hendrix B se suma a la lista de artistas que buscan visibilizar la violencia que se vive en Colombia